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제23기 정기주주총회 소집공고문

2024-03-14
제 23기 정기주주총회 위임장

제23기 정기주주총회 소집공고문

 

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제21조의 규정에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

                                          - 아        래 -

 

 1. 일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

 

 2. 장소 : 강원특별자치도 춘천시 봉의산길 31, 춘천세종호텔 사파이어홀

 

 3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

    나. 부의안건

        ① 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

        ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건

             제2-1호 : 기타비상무이사 조기철 선임의 건

        ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   

 4. 경영참고사항

 상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고,

 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,  전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표∙전자위임장 권유 관리시스템(K-VOTE)

     - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

     - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

  나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여기간

     - 2024년 3월 20일 09시~2024년 3월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

  다. 인증서를 이용하여 K-VOTE 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

     - PC 이용 시 공동인증서, 간편인증(카카오페이, PASS) 

     - 휴대폰 이용 시 공인인증서(MyPASS), 간편인증(카카오페이, PASS)

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

 

 6. 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사 : 주주총회참석장(주총장 비치), 신분증

     - 간접행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

 

 ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

2024년 3월 14일

 

강원특별자치도 춘천시 신북읍 신북로 61-20

 

휴젤 주식회사

대표집행임원 한선호 문형진